Fraude Fiscale

White Collar Crime

Intreprinderile din ziua de azi considera ca este dificil sa tina pasul cu volumul, ritmul si complexitatea modificarilor fiscale globale si tendintele fiscale tind sa fie prea tehnice si opace pentru toti, cu exceptia celor mai dedicati dintre observatorii din profesie si autoritatile fiscale.

Auditurile fiscale guvernamentale vizeaza posibile fraude fiscale si evaziune fiscala mai des ca niciodata. Pe langa sanctiuni dure, companiile risca, de asemenea, sa se confrunte cu analize fara precedent si sa raporteze afacerile fiscale de catre grupurile de advocacy si mass-media, adesea ranind reputatia marcii.

Indiferent de provocare, experienta noastra vasta de drept penal ne serveste foarte bine pentru reprezentarea clientilor care se confrunta cu investigatii fiscale. Avem toate abilitatile si mijloacele necesare in asistarea companiilor contestate de orice acuzatie aferenta impozitului: ne raportarea veniturilor, deduceri exagerate, neincasarea si plata impozitelor pe angajare, pregatirea declaratiilor false, nerespectarea declaratiilor, prezentarea documentelor false la autoritatile, precum si alte infractiuni legate de impozite.

Fraude financiare si contabile

Frauda financiara se refera la frauda comisa in cadrul industriei financiare – cum ar fi bancile de investitii sau comerciale, companiile de asigurari si brokerii sau frauda in orice sector al economiei care are o natura financiara. In plus, fraudele contabile sunt interpretate ca esecuri in respectarea tuturor regulilor si reglementarilor pentru pastrarea inregistrarilor contabile exacte.

Acest tip de fraude reprezinta o problema majora care afecteaza atat companiile mici, cat si cele mari si pot implica o singura instanta izolata de prezentare gresita a legii sau o operatiune indelungata si complicata.

Indiferent de orice situatie, ne ocupam de toate formele de valori mobiliare si de frauda contabila. Personalul nostru bine pregatit are experienta inalta in gestionarea cauzelor penale complexe – ne angajam pe deplin sa reprezentam cu succes clientii prin proces si apeluri si sa obtinem cele mai bune rezultate posibile.

Fraude impotriva intereselor financiare ale UE

Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) este un organism mandatat de Uniunea Europeana (UE) pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. In ultimii ani, numarul textelor si recomandarilor legislative care privesc protectia intereselor financiare ale Uniunii a crescut. Aceste texte imbunatatesc in esenta guvernanta OLAF si intaresc garantiile procedurale in cadrul investigatiilor.

Chiar daca Oficiul European de Lupta Antifrauda nu are competente judiciare, majoritatea autoritatilor nationale de aplicare a legii vor actiona la recomandarile sale de monitorizare. Orice companii pretinse cu fraude impotriva interesului financiar al UE risca sa fie expuse unor sanctiuni legale grave si sa sufere in continuare de daune semnificative pentru afaceri.

Echipa noastra este foarte puternica in ceea ce priveste reglementarile UE de combatere a fraudei si am prezentat deja in fata instantelor europene in mai multe chestiuni referitoare la dreptul penal al UE. Prin urmare, suntem in masura sa oferim clientilor un serviciu exceptional de drept penal end-to-end, de la consultanta initiala pana la aparare prin procesul de investigare, apeluri impotriva deciziei de reglementare si apeluri de la terti care pretind ca au suferit pierderi.

Fraude privind fondurile UE

In scopul reducerii disparitatilor dintre statele membre, UE permite guvernelor si companiilor private sa acceseze mai multe planuri de finantare. Cadrul legal este extrem de strict si pentru a accesa fonduri, toti cei interesati trebuie sa respecte un set extins de cerinte legale.

Aliniamentele dintre reglementarile nationale si cele ale UE nu sunt intotdeauna optime si uneori companiile ajung sa fie expuse la acuzatiile de frauda din fonduri. Echipa noastra este specializata in furnizarea de consultanta de drept penal excelent oricarei companii care se confrunta cu acuzatii de frauda din fonduri UE. Strategiile noastre de aparare sunt concepute pentru a ne permite sa lucram mai inteligent, sa dobandim agilitate si flexibilitate, astfel incat sa putem oferi clientilor un nivel exceptional de servicii.

UE pune la dispozitie finantarea in mai multe forme, inclusiv subventii, imprumuturi si garantii, subventii, premii si contracte publice, dar indiferent de obiectul urmaririi penale, vom pasi ferm si vom folosi cunostintele noastre de drept penal numai in partenerii nostri de cel mai bun serviciu.

Fraude TVA și TP

In ultimii ani, fraudele privind TVA si preturile de transfer devin prioritati principale pentru auditurile fiscale din intreaga lume. Investigatiile birourilor fiscale sunt mai sofisticate, acordand o atentie deosebita tranzactiilor in lant intre companii.

Intreprinderile legitime pot face, din greseala, parte din scheme piramidale frauduloase TVA si, in cazul in care sunt acuzati ca au participat la o frauda fiscala, pot deveni responsabile pentru TVA pe care furnizorii lor trebuiau sa o plateasca la bugetul national si ar putea ajunge sa se confrunte cu urmarirea penala.

Pe de alta parte, pretul de transfer joaca un rol central in functionarea practic a fiecarei corporatii, deoarece se refera la pretul la care diviziunile unei companii tranzactioneaza intre ele pentru bunuri sau servicii. Acestea devin obiecte de cercetari complexe de drept penal atunci cand autoritatile descopera eforturi ilegale de manipulare a preturilor de transfer pentru a evita impozitele.

Echipa noastra de aparare a legii penale lucreaza din greu pentru a proteja drepturile partenerilor nostri de oricare dintre acuzatiile de mai sus si a dovedi in fata instantelor legale cele mai bune intentii ale sale atunci cand vine vorba de gestionarea tranzactiilor comerciale. Echipa noastra este cunoscuta pentru a prospera in situatii stresante si pentru a pastra compostura, indiferent de gravitatea crizei in care ne confruntam. Excelam in dezvoltarea de solutii inovatoare si creative de aparare, toate cu scopul de a descompune rezistenta previzibila a omologilor nostri.